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下列不属于洗钱的过程（）。

下列不属于洗钱的过程（）。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
正确答案：C

标签：信用社客户经理阶段过程

上一条：金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应（）。

下一条：金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。