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综合知识
金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
正确答案:D
标签:
信用社客户经理
工作
金融机构
上一条:
下列不属于洗钱的过程()。
下一条:
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()。