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综合知识
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是()。
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是()。
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
正确答案:ABCDE
标签:
信用社客户经理
金融机构
中国人民银行
上一条:
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
下一条:
金融机构在提供()等金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。