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综合知识
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是()。
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是()。
A.询问金融机构有关人员,制作询问笔录,询问笔录交被询问人核对
B.询问笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人要求补充或者更正
C.被询问人确认询问笔录无误后签名
D.调查人员在笔录上签名
正确答案:ABCD
标签:
信用社客户经理
笔录
人员
上一条:
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到()。
下一条:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()。