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综合知识
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到()。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到()。
A.调查人员不得少于二人
B.调查人员出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书
D.出示省一级派出机构出具的调查通知书
正确答案:ABCD
标签:
信用社客户经理
国务院
通知书
上一条:
下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是()。
下一条:
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是()。