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综合知识
客户姓名或者名称与()依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的,应当重新识别客户
客户姓名或者名称与()依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的,应当重新识别客户
A.国务院有关部门
B.机构和司法机关
C.人民银行
D.银保监会
正确答案:AB
标签:
银行人才选拔
人民银行
姓名
上一条:
金融机构利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应当实行严格的身份认证措施,采取相应技术保障手段,识别客户身份。
下一条:
金融机构除核对有效身份证件外,可以采取()重新识别客户身份