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综合知识
金融机构除核对有效身份证件外,可以采取()重新识别客户身份
金融机构除核对有效身份证件外,可以采取()重新识别客户身份
A.回访客户
B.实地查访
C.要求客户提供其他辅助证件
D.其他可依法采取的措施
正确答案:ABCD
标签:
银行人才选拔
客户
金融机构
上一条:
客户姓名或者名称与()依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的,应当重新识别客户
下一条:
我国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,(),履行反洗钱业务