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综合知识
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
正确答案:A
标签:
农信柜员等级考试
金融机构
恐怖主义
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反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在()以下的客户,可认定为低风险客户
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根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是