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综合知识
义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、()和资料核实客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。
义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、()和资料核实客户身份,了解客户建立,维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。
A、文本信息
B、数据信息
C、网络信息
D、技术信息
正确答案:B
标签:
合规知识劳动竞赛
信息
客户
上一条:
以下不属于人民银行职责的是()。
下一条:
义务机构应当在()或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。