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义务机构应当在（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。

义务机构应当在（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。
A、开立账户
B、办理结算
C、建立业务关系
D、建立关联关系
正确答案：C

标签：合规知识劳动竞赛业务账户

上一条：义务机构在识别客户身份时，应通过可靠和来源独立的证明文件、（）和资料核实客户身份，了解客户建立，维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。

下一条：对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（），并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。