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综合知识
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款,义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实(),并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款,义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实(),并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A、付款人身份
B、收款人身份
C、付款人地址
D、收款人地址
正确答案:B
标签:
合规知识劳动竞赛
付款人
身份
上一条:
义务机构应当在()或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。
下一条:
对于风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取()的标准判定其受益所有人。