首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
按照《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
按照《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
A、公安部门
B、反洗钱行政主管部门
C、国家外汇管理局
D、海关总署
正确答案:B
标签:
合规知识劳动竞赛
国家外汇管理局
海关总署
上一条:
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的境内款项划转的,应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心。
下一条:
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指()以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。