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综合知识
除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?
除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?
A、要求客户补充其他身份证明文件
B、回访客户
C、咨询到柜面为客户代办交易的代办人
D、向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案:ABD
标签:
合规知识劳动竞赛
客户
代办
上一条:
以下哪些犯罪属于我国反洗钱法中规定的**犯罪?
下一条:
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。