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综合知识
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
A、1万
B、10万
C、1000
D、5000
正确答案:AC
标签:
合规知识劳动竞赛
客户
现钞
上一条:
除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?
下一条:
开户环节应做到“三核对”为:()。