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开户环节应做到“三核对”为：（）。

开户环节应做到“三核对”为：（）。
A、本人外貌特征
B、身份证地址与实际居住地址
C、身份证头像
D、联网核查头像
正确答案：ACD

标签：合规知识劳动竞赛身份证头像

上一条：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

下一条：目前主要的专业反洗钱国际组织有以下那些？