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综合知识
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()、()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()、()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A、姓名或名称
B、账号
C、行业
D、住所
正确答案:ABD
标签:
合规知识劳动竞赛
金融机构
身份
上一条:
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:
下一条:
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,非银行支付机构是指依法取得《支付业务许可证》,获准办理以下业务的非银行机构()。