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综合知识
案件风险信息主要包括:
案件风险信息主要包括:
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
F、害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
正确答案:ABCDEF
标签:
合规知识劳动竞赛
案件
银行业
上一条:
银监会机构监管部门及银监局应当将等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订的重要参考。
下一条:
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括: