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综合知识
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
合规知识劳动竞赛
案件
银行业
上一条:
《银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》(银监办发〔2015〕154号)规定:约谈告诫会议采取定期或不定期方式举行。会议原则上每年举行一次,集中约谈有关银行业金融机构。
下一条:
银行业金融机构和监管部门应当完整保存案件调查、督查过程中形成的各种资料和工作记录,存档备查。