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综合知识
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
合规知识劳动竞赛
流向
金融机构
上一条:
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向金融监管机构举报。
下一条:
国务院金融监督管理机构可以要求所监管的金融机构报送大额交易和可疑交易信息。