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2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（简称3号令）正式实施，明确以“事实清楚，证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。

2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（简称3号令）正式实施，明确以“事实清楚，证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。
A、正确
B、错误
正确答案：B
标签：合规知识劳动竞赛 报告 证据确凿
上一条：金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。
下一条：某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动，但客户在银行账户并无交易，银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。