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综合知识
某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动,但客户在银行账户并无交易,银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。
某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动,但客户在银行账户并无交易,银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
合规知识劳动竞赛
客户
银行
上一条:
2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。
下一条:
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。