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简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
正确答案:根据《反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚:1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的;2.拒绝提供调查资料或者故意提供虚假材料或者说明的。
标签:
金融机构
行政处罚
人民银行
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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程,其中采用()的,应对具体方式进行解释。
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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告。