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人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
A.合法证件
B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
正确答案:AD
标签:
通知书
机构
人民银行
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有()。
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对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:()