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关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是:
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是:
A.调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备
B.这也是反洗钱调查中的必经程序
C.人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由
D.通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E.需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
正确答案:ACD
标签:
通知
金融机构
人民银行
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关于制作反洗钱调查询问笔录,下列说法正确的是:
下一条:
从第三套人民开始,我国形成了独立的钞票印制体系。