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才高八斗
银行对涉毒账户采取“限制跨境汇款”措施,需经()批准
银行对涉毒账户采取“限制跨境汇款”措施,需经()批准
A.支行行长
B.合规负责人
C.反洗钱领导小组
D.人民银行
正确答案:C
标签:
禁毒知识竞赛
人民银行
领导小组
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涉毒可疑交易报告报送后,银行应在()个工作日内将相关资料移交反洗钱档案库
下一条:
“频繁ATM夜间存款+次日跨境购汇”模型最终风险评分大于等于()分即生成可疑报告