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才高八斗
金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万以上五十万以下罚款()
金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万以上五十万以下罚款()
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
正确答案:C
标签:
机构
金融机构
义务
上一条:
复核机构自收到复核申请之日起()日内作出复核决定
下一条:
记大过处分可在满()个月提出解除处分申请