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信用社客户经理

201下列（）不属于永久保管的审计档案。
202各行社应指定（）名稽核档案管理员。
203稽核档案保管期限从稽核档案形成的（）算起，如有必要可以延长。
204调阅的档案资料需要进行复印的，须按程序经（）签字同意后方可复印。
205下级稽核部门报送的年度和年度以上的总结、报表及重大问题的专题报告等其他需要定期保管的稽核档案和有关资料，其保管期限（）。
206离岗离任审计资料的保管期限为（）。
207稽核部门协查案件涉及的稽核档案的保管期限为（）。
208专项稽核类档案资料的保管期限为（）。
209稽核工作调研材料的保管期限为（）。
210半年、季度及一般专题的工作总结、报告的保管期限为（）。
211稽核工作制度、办法、条例、实施细则等资料的保管期限为（）。
212反映本部门主要职能活动的年度和年度以上的工作总结、报告、计划、报表等档案的保管期限为（）。
213序时稽核类档案及时收集，专夹保管，于（）进行整理、装订。
214专项及离任离岗审计类档案，于项目完成后（）内按被稽核单位归类集中装订。
215各类文件按（）顺序单独装订成卷。
216被审计对象对《审计处理决定》有异议的，可在接到《审计处理决定》之日起（）内，向做出审计决定的部门申请复议。
217复议部门应在收到复议申请书之日起（），做出是否受理复议申请的意见，并向申请单位或个人发出《稽核审计申请复议受理通知书》。
218因情况复杂，复议部门不能在规定期限内做出复议决定的，经复议部门主管领导批准，时间可以适当延长，延长时间最长不得超过（）。
219复议决定自（）起生效，有关单位和个人必须执行复议决定。
220省联社各办事处、市级联社对受理的复议事项做出复议决定后，在（）个工作日内将复议决定报省联社审计部备案。
221复议部门应当在受理之日起（）个工作日内做出复议决定。
222对复议决定仍不服的，可在收到《稽核审计复议决定》之日起（）个工作日内向复议部门的上一级相关部门申请二次复议（也称复核）。
223稽核审计人员曾在被稽核审计单位担任过领导职务或在其相关业务部门工作过、调离被稽核审计单位或其相关业务部门不满（）年的，应当申请回避。
224被稽核审计对象申请要求回避，由（）负责批准回避。
225对符合回避条件，但稽核审计人员未提出申请的，稽核审计部门负责人或稽核审计组组长可要求其回避，并由稽核审计部门或稽核审计组写出稽核审计回避请示，报请（）审批后执行。
226复议部门对受理的审计复议事项进行审查时，原则上采取（）审查方式。
227稽核审计人员应不少于辖内员工总数的（）。
228稽核审计人员实行（）的管理办法，上级稽核部门根据稽核工作安排和特殊需要，可对辖内所有稽核人员进行统一调度和使用。
229稽核审计人员应从事金融业务工作（）年以上，熟悉农村金融业务，具有一定的写作水平。
230审计项目负责人至少应具有（）年以上稽核审计工作经验或（）年以上金融业务工作从业经验。
231被吊销稽核证的员工，不得再行使稽核权，同时应调离稽核审计岗位，且至少在（）年内不得重新申领稽核证。
232因退休、解聘、辞职等原因离开农村信用社的稽核人员，所持稽核证由所在单位在（）内收回，并逐级上缴省联社注销。
233稽核岗位资格考试基本条件应具备的学历、职称条件是（）。
234稽核岗位资格考试基本条件要求从事金融业务工作年限是（）。
235内部审计人员职业道德规范自（）起施行。
236省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排，对省联社各职能部门开展内部审计，审计通知书应经（）签发。
237省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划，逐一落实整改，并于班子会后（）内将整改计划、联系人报送内审部门。
238内审部门按（）将职能部门整改情况向分管领导报告。
239内部审计部门可根据审计整改情况开展（）。
240省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划，逐一落实整改，并于班子会后一周内将整改计划、联系人报送（）。
241受到（）以上纪律处分的员工，在处分期满后两年内不得进入稽核队伍。
242凡在岗稽核人员（）以上未实际从事稽核审计工作的，视为年检不合格。
243凡取得稽核资格证书（）以上仍未实际从事稽核审计岗位工作的持证人员，若要从事稽核工作，应重新参加稽核资格考试。
244小规模行社的稽核人员配置人数应不少于（）。
245各行社稽核审计工作由（）负总责。
246归档的案卷要按文档要求编制档案目录，专人管理，保存期至少（）。
247下列不属于审计工作人员的主要职权是（）：
248开展经济责任审计，审计权限实行（）原则。
249经济责任稽核结束后，稽核组向派出联社领导提交稽核报告，稽核报告经领导签暑意见后，交（）参考。
250（）是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
251审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现（）原则。
252审计报告文本基本要素不包括（）。
253被审计单位应在收到稽核报告征求意见稿起（）提出书面反馈意见，并加盖单位公章送交审计组。
254以下审计案卷材料排列规则不正确的是：（）。
255开展审计工作应在（）交验审计通知书等证件。
256联系审计证据和审计结论的桥梁是（）。
257下列审计现场检查基本程序正确的是（）。
258各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定，每（）年进行一次全面审计。
259各行社应加强对重大事项的审计，按照《福建省农村信用社重要信息系统突发事件应急管理实施细则（试行）》（闽农信〔2008〕305号）的要求，（）开展一次对突发事件风险防范措施的全面评估或审计。
260各行社在进行系统开发时，应要求（）参与，保证系统开发符合信息科技风险管理标准。
261各县（市、区）联社稽核部门主要负责人调整，必须事前填列稽核部门负责人调整征求意见表（）上报办事处。
262各县（市、区）联社稽核部门主要负责人的调动与任免，应征得（）的同意。
263对不适合在稽核岗位的人员，上一级稽核部门有权提出（）。
264办事处对辖内各县（市、区）联社稽核部门主要负责人调整申请，应在（）个工作日内签署意见。
265稽核员等级管理遵循（）的原则。
266稽核员等级考评过程中，对稽核员参加的审计工作进行量化考核，进一步强化稽核审计工作的（）。
267稽核员由高到低设置（）个级别。
268稽核员由高到低分别对应（）等级。
269中级别稽核员对应的稽核员等级为：（）。
270各行社可根据实际需要设立总稽核，总稽核可由（）兼任，也可单独设立。
271单独设立总稽核的人选，原则上必须具备（）稽核员任职资格。
272高级稽核员人数以区域稽审中心、厦门农商银行为单位进行适度控制，原则上不超过本区域专职稽核审计人员的（），其中一级稽核员不超过（）。
273稽核员等级原则上（）年一定，期满后重新评定，以新评定的等级为最终评定结果，实行动态管理。
274在稽核岗位不足（）的稽核员不参与评级，待下一个评级年度再参与评级。
275稽核员等级评定与稽核员接受继续教育考核相结合，稽核员继续教育情况列入（）。
276参与稽核员等级评定的人员需从事金融业务工作（）以上，熟悉农村金融业务，具有一定的写作水平。
277高级稽核员应具有（）以上稽核审计工作经验。
278稽核员等级评定指标不包括（）。
279稽核等级评定实施后，稽核部门负责人任职资格与稽核员等级挂钩。原则上新任的稽核部门负责人必须具备（）级以上稽核员等级。
280在任稽核部门负责人连续（）次评定级别低于（）级稽核员等级则取消稽核部门负责人任职资格。
281稽核员等级评定在60分以下人员视同稽核证年检不合格，由各行社将其调离稽核岗位，收回稽核证，（）年内不得从事稽核工作。
282中级稽核员应具有（）以上稽核审计工作经验。
283质量控制执行情况审计，应审查是否设置独立的质量检验部门组织物资验收，有无采取适当措施防止采购人员、质检人员与（）串通舞弊。
284质量控制执行情况审计，应审查短缺物资和不符合质量要求的物资是否查明了原因，有无根据不同情况及时组织索赔，是否每（）编制退货报告，以供采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等。
285根据组织的管理模式和要求、物资采购业务量的大小、内部审计机构资源等的不同，物资采购审计可以采取项目管理式审计和（）两种模式。
286对大、中型规模的组织开展物资采购审计，适合采用下列哪种审计模式（）。
287物资采购审计中，根据（）原则，内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。
288审计组提交经济责任审计报告。审计组应当在收到企业内管干部及其所在企业书面意见或征求意见期限届满之日起十日内提交经济责任审计报告，重大、疑难的审计事项经内部审计机构主管领导批准可以在三十日内提交报告，但最长不得超过（）。
289经济责任审计范围应当遵循（）原则确定，并充分考虑审计风险。
290企业内部经济责任审计，是指企业内部审计机构对企业内部（）开展的经济责任审计。
291企业内部经济责任审计的对象，包括（）。
292企业内管干部的任职时间为某一年度的上半年，则以（）作为企业内管干部经济责任审计期间的期初。
293企业内管干部的任职时间为某一年度的下半年，则以（）作为企业内管干部经济责任审计期间的期初。
294经济责任审计期间按照（）年度确定，并以此确定审计和评价财务数据的期初数。
295采购风险管理包括物资采购风险识别、风险评估和（）。
296采用邀请招标的，审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况，是否邀请至少（）个以上投标人参加。
297采用议标采购方式的，参加议标的单位应在（）家以上。
298在审计力量不足或者有特殊要求时，仅针对物资采购价格或者物资采购的其他某一方面实施审计的方法，属于采购计划审计中的哪种审计方法（）。
299审查合同的签定程序是否合规时，应关注参与业务洽谈的代表的业务能力和技术水平是否具备，是否由（）人以上参与谈判。
300《审计署关于内部审计工作的规定》自（）起施行。
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