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身份证件

201根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对_____或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
202银行在为个人客户办理销户手续时应注意（）。
203客户临柜申请变更受益人为其母亲时，无需提供受益人的身份证件。（）
204大陆居民在办理电话用户真实身份信息登记时，可提供的有效身份证件包括（）。
205全陪应做好的物质准备主要有（）。
206受理社（行）办理（）以上的提现或转帐业务，应要求客户出具开户时使用的身份证，通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户社（行）核验，相符后方可办理。
207通过会计从业资格考试的人员，应当持本人有效身份证件原件，在规定的期限内，到指定的地点领取会计从业资格证书，不得委托他人代理。
208全陪应做好必要物质准备，主要包括（）。
209房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，处（）罚款。
210下列属于有效身份证件的有（）。
211外国边民除其实名身份证件除护照外，还可是所在国制发的《边民出入境通行证》为有效身份证件。
212旅客因办理乘机登记手续时出具的身份证件与购票时身份证件不一致而被拒绝运输，旅客要求出具书面说明的，航空运输承运人有权拒绝。
213下面关于犯罪嫌疑人姓名的说法，正确的是（）
214根据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
215下列关于经常项目个人外汇管理说法正确的有（）。
216银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。
217关于个人经常项目外汇汇出境外，以下表述错误的是（）。
218境外个人在境内银行办理当日累计兑换不超过等值（）（含）的人民币兑回外汇的，可凭本人有效身份证件办理。
219Alibaba国际站卖家账户注册需要提供的资料：
220目前，不用持身份证件办理的个人储蓄业务有：
221目前不用持身份证件办理的个人储蓄业务有：
222金融消费者如何保护个人信息安全？
223托运货物时，托运人无需提供有效的身份证件。（）
224目前，不用持身份证件办理的个人储蓄业务有？
225以下哪种情况发卡行将对相关交易不会提起拒付（）。
226旅游主管部门和有关部门依法实施监督检查，其监督检查人员不得少于两人，并应当出示
227旅馆接待旅客住宿时，旅馆必须查验旅客的身份证件，并要求旅客按规定的项目如实登记。接待境外旅客住宿时，除要履行查验身份证件、如实登记规定项目外，旅馆还应当在48小时内向当地公安机关报送住宿登记表。（）
228存款人挂失储蓄单、证、折，必须持与挂失单、证、折一致的本人法定身份证件（证明），并提供（）
229金融机构为个人开立存款账户，应当核对并摘录存款人（）等要素。
230下列哪些身份证件为法定个人实名证件（）
231根据个人银行账户实名制的要求，下列人员出具的身份证件中，不属于在境内P银行申请开立个人银行账户的有效身份证件是（）。
232根据支付结算法律制度的规定，下列关于记名预付卡赎回的表述中，正确的是（）。
233办理汇兑时，需转账支付的，应由原收款人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项。（）
234甲将房屋出租给乙（无身份证件）居住的，处（）罚款。
235客户在口挂有效期内可凭本人有效身份证件及原卡（折），到原口挂网点办理解挂。（）
236客户在口挂有效期内可凭（），到原口挂网点办理解挂。
237个人凭本人有效身份证件可申领金燕卡。个人有效身份证件包括（）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。
238（）万元（含）以上的销户处理，取款人必须提供本人有效身份证件，经会计主管授权。
239对日累计支取现金（）以上的取款人应提供有效身份证件，并按业务授权管理规定经相关负责人授权后予以支付。
240执法人员当场做出行政处罚决定的，应当向当事人（），填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书。
241税人授权人员代为查询自身涉税信息时，应提供哪些资料？（）
242唐某无机动车驾驶证，其擅自将牛某的机动车驾驶证照片换成其本人照片。某日，唐某持该驾驶证驾驶机动车时，发生交通事故，造成财产损失10万元，5人轻伤。经交警部门鉴定，唐某负主要责任。唐某的行为（）。
243甲因参与赌博活动被公安机关发现，为逃避处罚，伪造了一张居民身份证，并以此虚假身份证购买火车票逃往外地，在火车站查验身份证时被民警发现。甲伪造并使用虚假居民身份证的行为（）。
244根据《治安管理处罚法》，对房屋出租人没有规定给予治安管理处罚的行为有（）。
245申请从事道路客运经营的，应当提交（），经办人的身份证件和委托书。
246汽车客运站应对托运人有效身份证件进行查验和登记。
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