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身份证件

101个人客户凭有效身份证件申请办理理财类业务签约必须有对应的（）账户卡/折。
102客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。
103下列身份证件为实名证件的是：
104证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。
105为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
106开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应（）。
107客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制措施。
108为客户申请交易编码时，期货公司应当：
109客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
110客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
111办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
112代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
113代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
114境内个人年度总额内的购汇，凭（）办理
115单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？
116银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
117办理以下业务需出示身份证件的有（）
118手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理
119外部检查人员凭哪些证件可以对营业网点柜员尾箱库存现金和重空进行现场检查：（）
120当事人向公证机构提供的带个人照片的户籍证明属于有效的身份证件。
121个人存款人办理单笔金额人民币（）以上的现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
122在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。
123关于个人存款账户实名制的规定包括（）。
124客户提交在线预约申请后，需持有效身份证件（与在线预约时填写的身份证件一致）到我行网点柜台办理该项业务。对于超过（）时间仍未到柜台办理的客户申请，我行系统将自动删除客户申请信息。
125《未成年人保护法》规定：禁止向未成年人出售烟酒，对难以判明是否已成年的，应当要求其出示（）。
126根据治安管理处罚法的规定，适用拘留处罚的行为有（）。
127根据治安管理处罚法的规定，对房屋出租人没有规定给予治安管理处罚的行为有（）。
128根据治安管理处罚法的规定，房屋出租人具有下列哪种行为不应受到治安管理处罚？（）
129出租房屋给他人居住的，下列哪种行为不属于治安管理处罚法规定的妨害社会管理的行为，不应给予治安管理处罚？（）
130专办员打印职工的住房公积金缴存明细时，仅需要提供专办员身份证件原件。
131代理付款行收到未在本行开户的持票人为个人交来的汇票和解讫通知及进账单时，按《票据法》和《支付结算办法》的规定对票据各要素进行审核，应审查持票人的身份证件，并要求持票人提交身份证件复印件留存备查。（）
132下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是〔）。
133士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、驾照都是申请个人住房贷款的合法有效身份证明。（）
134下列不属于个人住房贷款的借款人合法有效的身份证件的是（）。
135现行外汇管理法规要求，外商投资企业在办理外汇资本金账户开立前，需要进行核准，企业前往外汇局办理核准需要提供哪些资料？
136建筑施工单位以建筑施工单位名称后加项目部名称开立临时存款账户时，应出具哪些证明文件（）
137个人可采取以下措施防止个人身份被盗用：
138我可以把自己的个人身份证件借给别人用，即使别人用我的身份证借了款欠了钱，又不是我本人欠的，所以不会影响我个人的信用。（）
139投诉人为法人或其他组织的，登记有效的机构设立文件、经办人身份证件，留存介绍信。（）
140境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）。
141下列各项身份证件中，可以依法作为个人存款账户开户实名证件的有（）。
142根据《个人外汇管理办法实施细则》的规定，手持外币现钞汇出当日累计等值（）以下（含），凭本人有效身份证件在银行办理。
143境外个人手持外币现钞汇处当日累计（）美元以下的，凭本人有效身份证件在银行办理。
144金融消费者在办理定期储蓄存款提前支取时，必须持（）。
145网吧消费者必须凭有效身份证件用机上网。（）
146以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件的是（）。
147单位申请开立单位银行结算账户时，可以由谁办理？（）
148客户办理借记卡书面挂失不需要向柜员提供（）。
149以下关于商户准入管理有关说法错误的是（）。
150（）等特殊业务，需要提供客户及代理人有效身份证件的，必须进行有效身份证件验证核查。
151客户向营业网点提出查询/修改基金定投的申请时，须向经办柜员提供（）。
152办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。
153人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。（）
154客户申请办理激活证书业务，需向注册行提供（）等资料。
155活期储蓄取款时，对取现5万元（）以上还要出具有效身份证件，并登记（），并登记票面、粘贴有效身份证件复印件。
156金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是（）。
157每个有效身份证件只允许开设一个基金账户。（）
158个人客户如为预关注状态则需打印《个人外汇业务风险提示函》交予客户签字后，凭本人有效身份证件和真实交易背景资料继续办理业务。(错)
159境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。
160个人外汇账户之间只要凭个人有效身份证件即可进行资金任意划转。
161速汇金汇款业务原则上必须由收款人本人前来办理解付。收款人因特殊原因无法亲自到银行办理的，可委托他人代办，客户须提供收款人本人和代办人的真实有效身份证件和本人授权书。（）
162以下哪类有效身份证件不能办理汇款公司业务？（）
163经一级分行同意，代兑机构可为持本人有效身份证件的境外个人办理每人每日累计不超过等值（）的兑回业务。
164经一级分行同意，在境内关外场所的代兑机构，为持本人有效身份证件的境外个人办理兑回业务时，限额可调高至等值（）。
165代兑机构对水单和客户身份证件复印件应（）备查。
166客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）
167当自然人客户由他人代理存取现金，单笔存(或取)款的金额达到规定金额时，金融机构应登记存款人(或取款人)的（）
168以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）
169身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任（）。
170任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
171客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
172根据国务院2000年颁布的《个人存款账户实名制规定》，在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求（）
173境外个人在境内取得的经常项目下合法人民币收入，可以凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理购汇及汇出。（）
174境外个人经常项目原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）；
175如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的，经办柜员应审核身份证件真实有效，仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符，确认客户身份真实。()（）
176联网核查打印结果可代替客户身份证件复印件，柜员留存二者其一即可。()（）
177无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证，存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件，并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
178存款人已在本行进行面对面身份核实且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等资料的，开立Ⅱ、Ⅲ类账户时，如个人身份证件信息未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或影像等。（）
179客户办理（）时，须由本人凭有效身份证件办理
180客户查询本人账户相关信息时，须本人凭有效身份证件办理。已故存款人的配偶、父母、子女凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件如（）以及本人有效身份证件，或公证遗嘱指定的继承人（受遗赠人）凭已故存款人死亡证明、公证遗嘱及本人有效身份证件，可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务。
181企业客户申请注册企业网上银行应向开户网点提交的申请资料可不包括（）。
182吞卡为我行发行的银行卡，客户在吞卡后（）日（自吞卡次日起计算）内要求领取银行卡时，须提交本人有效身份证件。
183代办时，代办人需提供65岁以上老年人、孕妇及行动不便客户的有效身份证件、代办人有效身份证件，现场拍像核验代办人人像照，凭+（/辅助信息）认证办理。（）
184营业厅可提供的老年人代办业务有销户、密码重置、补换卡。代办时，代办人需提供65岁以上老年人、孕妇及行动不便客户的有效身份证件、代办人有效身份证件，现场拍像核验代办人人像照，凭服务密码+（随机验证码/辅助信息）认证办理。营业受理时需拍照并无纸化留存机主及代办人有效身份证件。（）
185营业厅可提供的老年人代办业务有销户、密码重置、补换卡。代办时，代办人需提供65岁以上老年人、孕妇及行动不便客户的有效身份证件、代办人有效身份证件，现场拍像核验代办人人像照，凭服务密码+（随机验证码/辅助信息）认证办理。营业受理时需拍照并无纸化留存机主及代办人有效身份证件（）
186个人申请通信服务开户时，必须提供本人真实身份证件严格落实实名制相关规定，并如实填报个人相关信息；单位申请通信服务开户时除提供法定代表人真实身份证件外，还需提交营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他法定有效证件及申请相关通信服务业务的合理说明。（）
187已实名用户办理档案补正时可以通过以下（）认证方式进行鉴权。
188代办时，代办人需提供65岁以上老年人、孕妇及行动不便客户的有效身份证件、代办人有效身份证件，现场拍像核验代办人人像照，凭+（/辅助信息）认证办理。
189签收货物时不需要出示用户的有效身份证件。
190给别人提供担保的信息（）显示在客户的征信报告中。
191按照《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》查询人委托第三方代理查询的应提供的身份证明为（）。
192中国人民解放军军人，中国人民武装警察办理用于个人或社会活动的电话号码，应出具（）
193客户办理新入网，在与我公司签订协议的同时，需通过采集客户身份证芯片信息读取设备、联网核验等措施验证用户身份信息，保证（）一致性，否则无法入网。
194借款人申请办理储蓄国债（电子式）质押贷款业务时，本人应（）。代他人办理质押业务的，应有（），同时需持有债权人和代办人的有效身份证件。（）
195使用第三人的凭证式国债办理质押业务的，需以书面形式征得第三人同意，并出示第三人的有效身份证件。（）
196金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：
197客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）进行核对并登记。
198单位申请开立单位银行结算账户，授权他人办理的，应出具（　　）。
199《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十一条所规定的有效身份证件或者其他身份证明文件，对自然人客户而言，包括（）
200客户身份识别就是核对个人的居民身份证件或者单位的营业执照。（）
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