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外汇局

201外汇局在确定BC类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知相关企业。如有异议，企业可自收到通知之日起（）个工作日内，向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。
202外汇局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送《国家外汇管理局XX分（支）局风险提示函》，企业未在规定期限内说明原因或不能提供证明材料并做出合理解释的，外汇局可采取的措施是（）。
203根据《经常项目外汇业务指引（2020年版）》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成ABC三类。BC类企业的分类监管有效期原则上为（）。
204对于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，下列说法错误的是（）。
205下列属于B类企业在分类监管有效期内办理货物贸易外汇收支业务管理要求的是（）。
206下列关于C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务业务办理说法错误的是（）。
207对于货物贸易C类企业，银行应当凭借下列哪项材料为企业办理贸易进口付汇业务？
208对A类企业单笔等值5万美元以上（不含）退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，外汇局应审核以下哪些材料？
209对贸易外汇收支企业，下列说法正确的是（）。
210存在下列哪些情况的企业，外汇局可将其列为B类企业？
211存在下列哪些情况的企业，外汇局可将其列为C类企业？
212对企业分类，下列说法正确的是（）。
213哪些情况下，外汇局应对BC类企业在分类监管有效期内或降级期间遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，调整分类结果？
214外汇局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送风险提示函后，哪些情况下外汇局可直接将其列入B类企业？
215外汇局下列哪些操作是错误的？
216对B类企业，银行以下哪些操作是正确的？
217B类企业办理哪些贸易外汇收支业务时，需要向外汇局报送信息？
218哪些企业不能为跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业？
219C类企业在分类监管期内，下列哪些业务需要向所在地外汇局报送信息？
220C类企业在分类监管期内以预付货款、预收货款结算的贸易外汇收支业务，应当逐笔到所在地外汇局办理登记手续。外汇局应当审核下列哪些资料？
221对C类企业货物贸易外汇收支业务，下列哪些说法是错误的？
222对C类企业，银行以下哪些操作是正确的？
223对同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过90天（不含）且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元（不含）的业务，企业应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起60天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。
224BC类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款，以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。
225企业若发生90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务，应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。
226企业若发生30天以上（不含）的延期收款、延期付款，应在货物进出口业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇等信息。
227对于符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况，收汇或进口企业可向所在地外汇局报告，并办理收汇或进口数据的主体变更手续。
228B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的，外汇局可将其列为C类企业。
229企业近6个月受到外汇局处罚且情节严重的，外汇局可将其列为C类企业。
230企业在外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料，外汇局可将其列为C类企业。
231阻挠或拒不接受外汇局核查，或向外汇局提供虚假资料的企业，外汇局可将其列为C类企业。
232外汇局可将资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业直接列为B类企业。
233企业一旦被认定为BC类企业，分类监管有效期内分类评级不能进行调整。
234BC类企业分类监管有效期届满，外汇局系统将自动调整分类结果。
235B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务，应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，银行凭《登记表》办理。
236经外汇局批准后，货物贸易外汇收支企业名录登记为B类的企业出口收入可以存放境外。
237经外汇局批准后，货物贸易外汇收支企业名录登记为B类的企业可以继续办理跨国公司跨境资金集中运营业务。
238银行对办理BC类企业收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出手续时，资料审核要求及办理流程一致。
239C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，需事前逐笔到所在地外汇局办理登记手续。
240境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业，可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用，银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。
241根据我行现行的外汇监管政策，银行头寸由外汇局按照法人监管原则统一核定，不对银行分支机构另行核定（外国银行分行除外）。
242我行为客户提供类型为美元报价、美元结算的对公商品交易业务，保证金只能为美元，不可为人民币。
243境内机构境外放款资金汇回入账时，以下（）材料是银行必须审核的要件
244担保人签订内保外贷合同后，担保人为非银行金融机构或企业的，应在签订担保合同后20个工作日内到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。（）
245关于跨境担保的相关规定，以下说法正确的是（）
246境内公司从境外证券市场退市的，应在退市之日起（）个工作日内到所在地外汇局办理境外上市登记注销
247企业因未按规定办理存量权益登记而被外汇局进行业务管控，银行不能为企业办理资本项目外汇业务。（）
248《服务贸易外汇管理指引实施细则》规定，金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《条例》，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款
249境内机构关闭境外存放账户的，应自关户之日起（）个工作日内持境外开户行的销户通知书向所在地外汇局备案
250出口单位收汇后，应到（）办理出口收汇核销，再向（）申请出口退税。
251名录企业发生企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围等变更的，应当在变更事项发生之日起（）天内到所在地外汇局办理名录变更手续。
252金融机构应当凭借（）为C类企业办理贸易进口付汇或开证手续，以及出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出手续。
253关于货物贸易外汇收支便利化说法错误的是（）
254关于外汇局资本项目简政放权管理说法正确的是。
255出境人员可以携带外币现钞出境，对属于下列特殊情况之一的，出境人员可以向外汇局申领《携带证》（）
256非金融机构提供对外担保后，到所在地的外汇局进行登记的期限，应当是自担保合同订立之日起（）。
257非金融机构提供担保后，应当自担保合同订立之日起（）内到所在地的外汇局进行登记。
258非金融机构提供对外担保后，应当自担保合同订立之日起（）天内到所在地的外汇局进行登记。
259以下哪些业务属于同业业务。
260关于办理《携带外币现钞出境许可证》业务的陈述，正确的规定有（）：
261自由贸易区内企业提供对外担保，需到外汇局申请办理事前行政审批手续。（）
262关于跨境人民币业务职责分工说法正确的是（）
263人民银行、外汇局关于跨境人民币业务管理职责分工的基本原则是（）
264请简单描述企业出口收汇待核查账户的收入与支出范围。
265如何为进出口企业办理付汇或收汇项下退汇？
266现行外汇管理法规要求，外商投资企业在办理外汇资本金账户开立前，需要进行核准，企业前往外汇局办理核准需要提供哪些资料？
267企业依法取得对外贸易经营权后办理货物贸易外汇收支名录登记需要哪些资料？
268在什么情形下，企业应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前，持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？
269在什么情形下，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息？
270外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知（）有要求举行听证的权利
271对外汇局具体行政行为不服的，向（）申请行政复议
272当事人有权要求外汇局举行听证，不受（）阻碍。
273境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉及外汇业务，应通过所属公司或境内代理机构统一向（）申请
274金融机构未按照本细则及相关规定，办理结汇、售汇业务的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务
275关于待核查账户资金，下列表述错误的是：
276金融机构未按照本细则及相关规定进行国际收支统计申报和贸易外汇收支信息申报的，依据《条例》第四十八条规定，由外汇局责令改正，给予警告，处（）万元以下的罚款：
277对于B类企业，对于预收货款、预付货款以及（）天以上（不含）的延期收款、延期付款，企业须按照本细则规定向所在地外汇局报送信息。
278新成立企业，依法取得对外贸易经营权后，不需持下列哪类资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理贸易外汇收支企业名录登记手续。
279外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理。外汇局根据企业贸易进出口的实际情况确定其可收、付汇额度。
280对于退汇日期与原收、付款日期间隔在（）天（不含）以上或由于特殊情况无法按照《货物贸易外汇管理指引》规定办理退汇的，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。
28130天以上（不含）的预收货款、预付货款，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起（）天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。
282被授权银行应当于每月前个工作日内向所在地外汇局报送上月《外商投资项下资本金结汇月表》。
283居民个人购汇，购汇金额规定限额以上的，应当（）
284金融机构为企业办理进、出口项下退汇时，应按（）规定受理。
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