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外汇局

1个人资产变现专用外汇资本账户的开立入账及关户，须经外汇局核准。
2个人当日累计提取外币现钞在等值（）美元以下(含)的，可以在银行直接办理；超过上述金额的凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理业务。
3外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起（）天内一次使用有效，逾期作废。
4境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉外汇业务，应通过所属公司或境内代理机构统一向外汇局申请获准后办理。（）
5据外汇局规定，客户进行电子银行购汇之前，银行需提供《个人购汇申请书》阅读功能，不同电子银行渠道都应能完整显示内容，能通过滚动阅读，全部表格应能供客户填写，且不得分页。（）
6外汇局的申报原则是收入看来源、境外汇款看用途。（）
7涉外收付凭证中，（）指外汇局签发的，银行凭以对外付款的各种批件号、备案表号、业务编号。
8违反《个人外汇管理办法》规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币()万元和1000元以下的罚款。
9银行分行发生名称变更、营业地址变更的，应持《银行办理结售汇业务机构信息变更备案表》和变更后金融许可证复印件，在变更之日起()日内向所在地外汇局备案。
10银行停止办理结售汇业务，应当自停办业务之日起（）日内，由停办业务行或者其上级行持《银行停办结售汇业务备案表》，向批准或备案其结售汇业务资格的外汇局履行停办备案手续。
11对于特殊离岸转手业务，自业务办理之日起5个工作日内向当地所在地外汇局报告。（）
12C类企业需事前逐笔到所在地外汇局办理登记手续，银行凭《登记表》办理。（）
13退汇日期与原收、付日期间隔超期或特殊情况无法原路退回的退汇业务，等值5万美元以下的业务，免于至外汇局登记的情况，BC企业也适合。（）
14具有贸易外汇收支需求的企业，凭借《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、营业执照向任意一家外汇局申请名录登记。（）
15企业必须在取得对外贸易经营权以后才能在外汇局办理名录登记。（）
16企业应在辅导期结束后10个工作日，持《进出口收付汇信息报告表》（一式两联）、收/付汇凭证、出口货物纸制报关单或报关单电子信息数据打印件向外汇局进行报告。（）
17对于不在名录的企业，银行和支付机构原则上不得为其办理外汇收支业务。（错） 12湘江国际船务代理有限公司是一家从事水上货物运输代理的企业，在发生222011涉及我国出口的海洋货运服务收入之前，应该先到外汇局办理名录登记。（）
18所有货物贸易外汇收支企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，现已无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理。（）
19企业通过国家政务服务平台或国家外汇管理局数字外管平台申请办理贸易外汇收支企业名录登记，无需携带申请材料原件至外汇局进行现场核验。（）
20B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的，外汇局可将其列为B类企业。（）
21近两年因外汇局对企业实施核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系的情形，被外汇局注销名录后，重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的，外汇局可将其列为B类或C类企业。（）
22在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，自列入C类之日起6个月后，可经外汇局登记办理90天以上（不含）的延期付款业务。（）
23C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，外汇局在办理登记手续时，对于以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同。（）
24经向外汇局报告后，银行可以为不在货物外汇收支企业名录的企业直接办理货物贸易外汇收支业务。（）
25外汇局向企业提供名录登记信息证明材料，银行凭借该材料为企业办理贸易外汇收支。（）
26企业在预付货款40天后仍未进口，而《经常项目外汇业务指引》规定了货贸系统报告的时限在付汇业务实际发生之日起30天通过货贸系统报送预计进出口信息，所以企业只能持书面材料到外汇局进行报告。（）
27银行在办理进口报关电子信息核验手续时，由于银行操作失误导致企业被误标识的，经报告外汇局后，银行应撤销相关企业的标识信息。（）
28已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为C类的，所在地外汇局应终止其业务。（）
29外汇局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送《国家外汇管理局XX分（支）局风险提示函》，企业未在规定期限内说明原因或不能提供证明材料并做出合理解释的，外汇局可直接将其列入B类企业。（）
30企业对《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》有异议并在规定时间内提出异议的，外汇局应对其分类情况进行复核，并根据复核情况确定其分类结果。（）
31在规定期限内未对《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》提出异议或提出异议后经外汇局复核确定分类结果的企业，外汇局向社会公众发布企业分类信息。（）
32外汇局可将企业分类信息向相关管理部门通报，必要时向社会公开披露。（）
33外汇局在确定A类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知相关企业。（）
34外汇局核查或风险提示时，对相关交易无合理解释的，外汇局可将其列为C类企业。（）
35外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的，外汇局可将其列为B类企业（）
36被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的,外汇局可将其列为B类企业。（）
37近6个月受到外汇局处罚且情节严重的,外汇局可将其列为C类企业。（）
38B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局可将其列为C类企业。（）
39如对分类结果有异议，企业可自收到通知之日起7个工作日内，向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。（）
40BC类企业分类监管有效期届满或申请调整分类等级时，外汇局应对其在分类监管有效期内或降级期间遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，调整分类结果。（）
41B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务，应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，银行凭《登记表》办理。（）
42B类企业预收货款、预付货款应向所在地外汇局报送信息。（）
43B类企业30天以上（不含）的延期收款、延期付款，应向所在地外汇局报送信息。（）
44C类企业贸易收支需事前逐笔到所在地外汇局办理登记手续，银行凭《登记表》办理。（）
45B类企业在分类监管有效期内发生的90天以上（不含）的延期收款、延期付款，应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。（）
46外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，实施分类管理。（）
47存在被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的企业，外汇局可将其列为B类企业。（）
48B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局仍将其列为B类企业。（）
49外汇局在确定BC类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局核查通知书》并通知相关企业。有异议，企业可自收到通知之日起5个工作日内，向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。（）
50下列情况中，外汇局可将其列为B类企业的情况有（）。
51对降级满3个月（含），同时满足下列条件的，企业可申请调整分类等级（）。
52外汇局可对（）的企业发送《国家外汇管理局XX分（支）局《风险提示函》。
53外汇局在确定（）类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知相关企业。
54国际收支出现或可能出现严重失衡时，外汇局可直接将资金流与货物流规模与结构等存在异常或可疑情况的重点监测企业列为（）企业。
55已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为（）类的，所在地外汇局将通知跨国公司变更主办企业
56外汇局在日常管理中发现企业存在哪些情形的，可将A类企业列入B类企业或C类企业（）。
57B类企业下列哪些情况需要向所在地外汇局报送信息（）。
58名录内企业存在下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销。（）
59具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业，凭（）向所在地外汇局申请名录登记。
60名录内企业存在下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销（）。
61符合下列情况之一的业务，A类企业应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息（）。
62存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为B类企业（）。
63存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
64对已开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，下列说法正确的是（）。
65在国家外汇管理局启动应急业务办理方案时，B类企业在银行办理外汇收支时，可以（）。
66外汇局办理应急业务时，以下说法正确的是（）。
67货贸系统恢复正常后，外汇局应在48小时内（）。
68以下关于企业分类管理的题目中，说法正确的是（）。
69关于退汇业务，下述哪些情形需要事前向所在地外汇局办理登记？（）
70BC类企业分类（）时，外汇局应对其在分类监管有效期内或降级期间遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，调整分类结果。
71C类企业哪种情况下需要向所在地外汇局报送信息（）。
72外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为（），实施分类管理。
73C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务时，下列说法错误的是（）。
74外汇局按下列方式确定B类企业的可收付汇额度（）。
75（）的可收付汇额度,外汇局根据非现场核查和现场核查情况，结合B类企业的业务特点确定
76被外汇局确定为货物贸易外汇收支C类企业的，不得进行下列（）对外收付汇
77下列货物贸易项下业务中，哪些业务需要凭外汇局签发的《登记表》才能办理？（）
78下列什么情况可被外汇局列为B类企业？（）
79B类企业审慎监管措施有哪些？（）
80C类企业在分类监管有效期内，以预收货款结算方式办理货物贸易外汇收支业务，外汇局应审核的单据为（）。
81按照货物贸易外汇管理政策，C类企业采用货到付款方式结算办理货物贸易外汇收支业务，并办理报关手续，外汇局应审核的单据为（）。
82以下（）业务报告可通过货物贸易外汇监测系统（企业端）实现网上办理，无需到所在地外汇局现场报告。
83外汇局制发《核查通知书》进行核查的，可采取以下（）核查方式。
84以下对货物贸易企业制发《风险提示函》说法正确的（）。
85企业开立用于存放境外的境外外汇账户，应凭下列（）材料到所在地外汇局办理境外开户登记。
86因合同变更等原因导致企业提前购汇后未能对外支付的进口货款，该笔进口货款的处置可以（）。
87外汇局按下列方式确定b类企业的可收付汇额度（）。
88以下关于企业分类管理的题目中，说法正确的是（）
89国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，外汇局应按下列要求办理业务：（）
90外汇局可以针对下列哪些事项对金融机构外汇业务开展约见谈话？（）
91外汇局可采用以下（）分析方法开展重点监测企业的非现场监测分析工作。
92金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
93外汇局依托监测系统按月对企业的贸易外汇收支进行非现场核查。外汇局根据企业最近12个月的进出口数据、企业报告数据和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定（）等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。外汇局根据实际情况设定并调整总量核查指标。
94外汇局根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为ABC三类。
95境内机构应当持下列材料（），向所在地外汇局申请开立经常项目外汇账户。
96出口企业出口货物因下列（）原因导致不能收汇的，应提供相应的证明材料，报主管税务机关，经主管税务机关审核确认后，可视同收汇处理。
97自由贸易区内企业提供对外担保，需到外汇局申请办理事前行政审批手续。
98下列哪些是申报单中基础信息内容
99B类企业不得办理（）天以上（不含）的延期付汇，在分类监管有效期内,此前导致降级的情况已改善或纠正，且没有发生指引第二十八条、第二十九条规定情形的B类企业，自列入B类之日起6个月后，可经外汇局登记办理该业务。
100货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对于30天以上（不含）的预收货款、预付货款，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起（）天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息：
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