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假币

132某银行业金融机构社会清分机构协议，该行所有现金均委托社会清分机构清分并记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。一日，该银行某营业网点柜员在为客户李某办理取款业务时，发现调入现金中有一张伪造假币，及时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币，并要求查询冠字号码。针对该案例，以下表述正确的是（）。

133每条假币收缴汇总数据来源于报送行报告期内假币收缴凭证的汇总信息，分为（）两部分。

134金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

135金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：（）

136金融机构在收缴假币过程中发现新的造假手段制作假币的，应当立即向（）报告。

137金融机构在收缴假币过程中，应告知持有人（）等权利。

138金融机构在收缴假币的过程中，有下列（）情形的，必须报告公安机关。

139金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）名业务人员当面收缴是符合《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的。

140金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理。

141金融机构应当按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的相关规定，建立（）内部管理制度和操作规范。

142金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有（）。

143金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的是（）。

144金融机构收缴假币时，下面说法正确的是（）。

145金融机构上报假币信息电子比对文件时，以下属于假币收缴汇总数据必报项的有（）

146金融机构人员在工作业务中（）立即报人行分支和公安机关

147金融机构确定误收误付假币，应该（）。

148金融机构清分中心在收缴、上缴本中心发现的假币时需要填制的资料有（）？

149金融机构清分中心发现假人民币纸币不加盖假币戳记，主要目的是（）。

150金融机构清分中心存留的不盖章假币，应严格按照（）的原则进行管理，确保假币账实相符。

151金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

152金融机构具有履行货币鉴别的义务，下面说法正确的是（）。

153假币纸币分为伪造币和变造币，其中说法正确的是（）

158假币实物上加盖的假币印章位置正确的是（）。

159假币的特点有（）

160贾某为某公司会计，一日到其开户银行交存现金25万元，银行工作人员在为其办理业务过程中，发现有其中有1张假币，告知贾某要进行收缴，由于贾某与该银行员工较熟悉，贾某提出要银行员工将该假币退回，银行员工经过考虑将假币退予贾某，贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为，中国人民银行的处理方式为（）。

161机制假币可以分为（）。

162关于银行业金融机构收缴假人民币纸币的程序，以下说法正确的是（）。

163关于银行业金融机构收缴假币的程序，以下说法正确的是（）。

164关于金融机构收缴假币，以下说法正确的是（）。

165关于假币印章，下列说法正确的是（）。

166关于假币收缴程序，以下说法错误的是（）。

167关于假币借用凭证说法正确的是（）。

168关于假币持有人向中国人民银行申请假币鉴定，下列说法正确的是（）。

169关于货币真伪鉴定，以下说法正确的是（）。

170关于《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》（银发〔2009〕374号）文件中对《假币收缴凭证》的填制方法说法正确的有（）。

171关于《假币收缴凭证》，下列说法正确的是（）。

172关于假币销毁，下列说法不正确的是（）。

173关于假币印章，下列说法正确的是（）。

174根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，关于金融机构收缴假币的描述，以下说法错误的是（）。

175根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作的表述正确的是（）。

176根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作、建立假币分析研判机制和快速查处通道表述正确的是（）。

177反假货币工作信息交流是银行业金融机构反假货币联络会议的重要工作内容，具体包括（）。

178对盖有假币字样的货币，经鉴定为假币时，鉴定单位应开具（）。

179对盖有假币字样戳记的人民币纸币，经鉴定机构鉴定为假币的，应（）。

180第五套人民币假币的凹印缩微文字一般会出现（）的现象。

181持有人对银行业金融机构做出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到（）之日起60日内向直接监管该银行业金融机构的中国人民银行分支机构申请复议，或依法提起行政诉讼。

182查询人申请冠字号码查询应携带（）等材料，到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》有效证件;假币实物或《假币收缴凭证》;办理取款业务的证明资料;办理业务的柜员信息

183变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

184报送行上报的假币信息电子比对文件包括假币收缴数据（）。

185办理假币收缴业务时，应在假币收缴凭证上填写（）要素。

1862016年10月20日，一客户持一张假币到某银行网点，声称所持假币来自10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中，要求更换。该营业网点应如何处理（）。

1872014年7月3日，银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时，先用点钞机点了一遍，没有异常，随后又手工清点了一遍，发现其中1张100元是假币，他当即让同事过来复核，经两人鉴别认定这是一张假币，再次放入点钞机，这张假币通过点钞机而不报警，随后两人将假币收缴填制《假币收缴凭证》，然后将《假币收缴凭证》交顾客签字，后将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务，直至营业终了。上述案例中，该金融机构操作违反规定的有。

1882014年7月1日，某金融机构的现金清分中心，工作人员李某在清分网点缴存的现金时，发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金〔2013〕159号）和《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》的相关要求，以下说法正确的是（）。

1892014年6月3日，某银行（已接入人民银行反假货币信息系统）的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币，冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439，经过其他工作人员复核确认是假币后，王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该金融机构处理假币的做法表述正确的是（）。

1902014年6月27日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉，称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后，网点柜员认定该疑似假币确为假币，根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询，该网点取款机尚未升级，因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括（）。

1912014年6月15日，客户刘先生持1张100元假币到某商业银行营业网点反映:5天前在该营业网点取款5000元，其中有1张假币，现在要求银行退赔。柜面人员小李在张先生提供身份证和假币实物后，受理了张先生的申请，同时将假币按照规定办理了假币收缴手续，并在纸币实物上加盖印章。请问柜员小李本应如何操作?（）

1922014年6月10日，某银行柜员小张为一客户办美元存款时，发现一张100美元假币，当即在钞票正、背两面加盖假币章戳，填制《假币收缴凭证》，同时叫来储蓄主管复核签章，然后将《假币收缴凭证》交客户签字，并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。

1932014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（）规定。

1942014年3月8日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币，小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录。3月13日（3月11日，12日为双休日）小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币，并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中，工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是（）。

1952014年3月8日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币，小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录。3月13日(3月11日，12日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币，并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中，工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是（）。

1962013年3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日，小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币，小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作哪些违反了规定程序（）。

1972009年12月15日，银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时，发现其中5张100元是假币，他当即将假币收缴，告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定，填制《假币收缴凭证》，将《假币收缴凭证》交顾客签字，将假币实物和《假币收缴凭证》单独保管，办理完这笔现金存款后，开始办理下一笔业务。上述案例中，小王的操作违反规定的有（）。

198金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了10000元假日元，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，可（）。

199（）明确规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

200金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的，涉及假港币的，处以（）罚款。

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