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假币

238小王是中国银行某营业网点的柜员。一天，一位姓许的女士来到小王所在的营业网点办理外币业务，要求小王将1万美元的现钞存入她的外币账户。小王仔细验看后，发现其中一张100美元纸币疑似假币。于是小王叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对这张100美元进行鉴别．经反复验看，她们认定该100美元纸币为假币．小王遂将该假币情况告诉许女士，并当面在该100美元纸币上加盖假币’字样戳记，然后以统一格式的专用袋加封．封口处加盖假币字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

239小李在工商银行某网点供职，担任储蓄柜员，并通过培训取得培训合格证。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张人民币100元纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该货币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖假币印章，并开具《假币收缴凭证》。但王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证》签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币。此时小李应如

240下列关于假币专用封装袋说法正确的是（）

241一次性鉴定多张假币时，下列说法正确的是（）。

242银行业金融机构应按规定保存《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》等相关材料，保存期为（）。

243下面关于假币印章使用说法正确的是（）。

2442016年10月20日，一客户持一张假币到某银行网点，声称所持假币来自10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中，要求更换。该营业网点应如何处理40、银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的（）分开封装、随同电子和纸质文档一并解缴到中国人民银行当地分支机构。（）。

245关于假币销毁，下列说法错误的是（）。

246办理假币收缴业务时，应在假币收缴凭证上填写（）等要素。

247下面关于假币印章使用说法正确的有（）。（假币收缴鉴定）

248反假货币信息系统电子比对文件中，假币收缴汇总数据预留项包括（）

249人民银行及其分支机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币（）实施监督管理。

250人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》（银办发〔2013〕14号文）明确要求记录面额为（）人民币的冠字号码。

251反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造与变造两种。（）

252金融消费者在金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经金融机构进行真伪识别确认是假币的，（）负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

253（）不是假币收缴凭证需要填写的项目。

254《公安部、中人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字｛2009｝43)中规定：金融机构在办理假币收缴业务过程中，应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的（）等情况，并及时通报公安机关。

255以下属于反假货币信息系统中假币收缴明细数据的是（）。

256人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币，付款行应（）。

257中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发(2014)113号)要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。

258金融机构上报假币信息电子比对文件时，以下属于假币收缴汇总数据必报项的有（）。

259《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发{2014}113号)中，各银行业金融机构开展反假货币业务自查与整改的业务范围包括（）。

260申请银行业金融机构涉假冠字号码查询应携带提交的资料包括（）

261金融机构现金清分中心每月向人民银行解缴假币时上交的资料包括（）

262关于银行业金融机构收缴假外币的程序，以下说法正确的是（）。

263下面关于假币专用封袋说法正确的有（）。

264办理假币收缴业务时，应在假币收缴凭证上填写以下哪些要素（）。

265金融机构在办理业务时发现假币，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。（）

266对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，鉴定单位应该向收缴单位和被收缴人出具《假币没收收据》。（）

267持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向有权鉴定假币的机构提出书面鉴定申请

268对盖有假币字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定机构交收缴营业机构按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的假币收缴凭证；盖有假币字样戳记的人民币纸币按不宜流通人民币处理

269业务库收缴、没收的假币实物，应进行整理分类，定期按当地人民银行的要求全额解缴，由（）统一销毁，任何机构、个人不得截留或私自处理假币实物

270持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

271金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的追诉标准是（）。

272金融机构应当将收缴的假币（）全额解缴到当地中国银行银行分支机构，不得自行处理。

273金融机构柜面发现假币后，应该如何处理,下列说法正确的是：（）

274金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：（）

275金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记制度，账实不用分管。（）

276不当保存、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的，处以1000元以上3万元以下的罚款。（）

277金融机构柜面发现假币后，应当由2名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人可以接触假币。（）

278属于利用新的造假手段制造假币，应当向当地人民银行和公安机关报告。（）

279下列不属于违法行为的是（）。

280金融机构收缴的假币，（）全额解缴中国人民银行当地分支行。

281《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》（银货金〔2013〕159号印发）规定:银行业金融机构现金管理部门解缴假币时按（）分开封装，随同电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行中心支行。

282《中国人民银行假币处置规程》（银货金〔2020〕74号印发）将假人民币分为（）。

283伪造的货币是指（）的假币。

284收缴假币的银行业金融机构向持有人出具中国人民银行统一印制的（）。

285第五套人民币部分假币为了伪造凹印图纹的凹凸感常采用（）方式。

286关于货币鉴别及假币收缴、鉴定的说法，正确的是（）。

287金融机构在收缴假币过程中，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关的情形包括（）

288金融机构开展货币鉴别和假币收缴，下列行为中应按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定（给予警告，并处1000元以上5万元以下的罚款）予以处罚的是（）。

289金融机构开展货币鉴别和假币收缴，下列行为中应按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定（依据不同情形给予警告，或处50万元以上200万元以下罚款）予以处罚的是（）。

290《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定办理收缴、鉴定假币业务时使用的专用凭证有（）。

291下列有关假币印章说法正确的是（）

292查询人提出人民币冠字号码查询申请应提交（）申请查询。

293下列假币特征中，属于关注类假币的是（）。

294货币真伪鉴别、假币收缴以及鉴定的范围包括流通中的人民币，不包括已经退出流通的人民币（）

295金融机构柜面人员在办理现金业务中，发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币，应予以收缴。（）

296被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，中国人民银行对被收缴假币的真伪进行裁定的行为称为鉴别。（）

297假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。（）

298单位或个人主动申请的钱币藏品鉴定必须遵循《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中有关假币鉴定之规定。（）

299对盖有假币字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还被收缴人，并收回《假币收缴凭证》。（）

300填制《假币收缴凭证》时，收缴假币币种、版别、券别相同，且冠字号码重号或连号的，可填写在同一栏内。（）

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