汇款

101警方根据多年打击防电信诈骗的工作经历，总结提炼了“三个但凡〞防诈骗口诀。“三个但凡〞的容是（）

102小刘网上兼职刷单，前三天赚了580元非常开心，第四天，接到客服QQ留言，小任务没有了，完成5000元任务可以返还5900元。朋友小明说有可能是骗子，劝他不要做。小刘认为不是骗子，进行了汇款，果然返还了5900元。随后又汇款20000元，被骗。小刘非常懊悔，称下次一定及时收手，小明则说不能从事刷单。他们俩谁的观点正确？

103通过QQ聊天工作传递来的转账汇款指令都是可信的、安全的。

104收到要求提供密码或者汇款的短信后，下面做法不正确的是（）。

105家长接到声称自己孩子出车祸需要汇款的电话后，首先要做的是（）。

106从哪些方面识别电信诈骗？（）

107大学生薇薇想在网上买两张周杰伦演唱会的票，和对方通过联系，对方要求其通过支付宝账户汇款，以下做法错误的是（）。

108防范电信网络诈骗要牢记“三不一多”原则，下面描述正确的是（）

1092018年6月25目,蚂蚁金服宣布全球首个基于区块链的电子钱包莳境汇款服务在香港上线,港版支付宝可以通过区块链技术间马来西亚钱包Cash汇款。（）

110如何防上网络诈骗的发生:（）①加强电脑安全防护，及时升级病毒库安装防火墙及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时，一定要联系到本人，核实后方可汇款③如确认为诈骗，应在第一时间投案并通知其他好友,让其防止被骗

111警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是？（）

112防范电信诈骗“四不原则”是？（）

113对于逾期退汇满（）天（含）的按址汇款、已满有效兑付期的其它汇款属于无着汇款。

114按址汇款有效兑付期满，收款人仍未领取汇款应按（）处理。

115办理密码汇款时，普通柜员不需要录入（）的信息。

116网上支付汇款包括：网汇通汇款、（）汇款、网汇通卡和礼仪卡。

117逾期退汇指的是退回收汇局的待兑满（）仍未兑付的按址汇款。

118汇款人办理汇款后，如有需要撤回汇款的，可以申请办理（）。

119对于逾期退汇满（）天（含）的按址汇款属于无着汇款。

120对于逾期退汇满60天（含）的（）属于无着汇款。

121办理个人有客户号汇款时，汇款金额需录入（）次。

122国内电子汇兑兑付业务的规定：兑付高额汇款，需（）授权。

123办理个人有客户号汇款时，汇款金额需录入一次。

124汇款人自办理汇款次日起，一年内申请对汇款进行查询的免收查询费。

125根据支付结算法律制度的规定，下列关于办理汇兑业务的表述中，正确的有（）。

126根据支付结算法律制度的规定，下列关于汇兑的表述中，正确的有（）。

127大学生防范就业陷阱有“五不”，即不贪心，不糊涂，不心急，不随便签字，不（）

128进口押汇可分为信用证项下.代收项下.汇出汇款项下进口押汇三种业务类型。

129对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。

130接到电话：某某（你的名字），知道我是谁吗？

131陈某一多年未联系的好友通过短信向其借钱，让其将钱打到一陌生人账户里，陈某便将钱汇款至对方提供的账户里。陈某的做法对吗？错误

132遇到疑似诈骗的情况，正确的做法是（）。

133小王在国外的朋友通过微博与其联系，对方称紧急回国需要买机票，手机漫游被关无法联系，无法境外网银汇款，请求小王给“航空公司工作人员”汇款，做法正确的是（）。

134小张的同学小刘发来QQ视频通话，视频中称遭遇车祸急需用钱，让小张转2000元到小刘的朋友银行卡里。小张把钱转到指定账户后，发现小刘QQ号被盗，自己被骗了。对于“冒充QQ好友”的诈骗手段，下列说法正确的是（）。

135银行办理汇款时通常无法占用客户资金的方式是（）

136属于顺汇的支付方式是（）

137属于汇款业务当事人的是（）

138在汇款业务中，英文PAYINGBANK是指（）。

139某日，你正要去银行办理汇款业务时，收到一条手机短信“请把钱直接汇到****银行账号就可以了户名***”，正确的做法是（）

140警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是（）

141下列结算方式基于商业信用的有（）

142下列关于汇兑的特征的表述中，符合法律规定的是（）。

143以下不属于西联汇款特点的是（）

144警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容（）

145以下不属于汇款业务中的基本当事人的是（）

146如果汇票一次性开出一式两份，一张付款后，另一张则（）。

147使用电汇方式办理客户汇款时，通常采用（）格式缮制汇款指令。

148汇款可分为（）三种方式。

149不要轻信陌生人，不要轻信来落不明的电话，只要涉及要你汇款的90%是骗人的，若一定要汇款的（）。

150根据电子支付的定义，以下选项中不属于电子支付的是（）。

151大学生薇薇想在网上买两张周杰伦演唱会的票，和对方通过QQ联系，对方要求其通过支付宝账户汇款，以下做法错误的是（）

152当你的朋友突然通过QQ向你借钱时,正确的做法是（）

153接到老师或者同学短信要求汇款，应该怎么做（）

154小丽是某厂的财务，经常会给客户汇款，这天她在QQ上接到一个和公司负责人林总一模一样的QQ信息，“林总”指示小丽给指定的两个账号分别汇款19万和20万元钱。小丽该怎么做？（）

155以下哪些属于公安部门提出的防诈骗8个“凡是”与6个“一律”的内容？（）

156根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当将汇款人和收款人的姓名或名称、账号或唯一交易识别码完整传递给接收汇款的机构。

157根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。

158普通汇款是指邮政储蓄机构从客户办理业务起2小时后发起汇出交易。

159“汇款方式的基础是商业信用，有汇款人主动委托银行将款项交给收款人，所以买卖双方采用汇款进行结算，汇款人即进口方需承担较大风险”这句话是判断对错，论述理由。

160电子邮件E-mail不可以传递。

161简易的电子商务采用的支付方式是

162典型的电子商务采用的支付方式是

163如外地某单位给企业汇来货款，银行收到汇款后登记入账；而企业尚未收到汇款凭证，尚未登记入账。属于下列未达账项类型中的

164采用电汇方式向国外汇款时，汇款人从其现汇存款账户中汇款，下列会计分录中正确的是（）。

165汇款业务对进口商没有风险。

166汇款.托收.信用证.国际保理业务都属于逆汇业务。

167下列属于负债类会计科目的有

168国外汇入汇款时，转汇和票汇，电汇，信汇业务都使用的发放单位贷款的会计分录是

169某存款单位将国外汇入的同种货币汇款存入其外汇账户，正确的分录是

170关于冻结期限，自冻结存款、汇款之日起（）日内，行政机关应当作出处理决定或者解除冻结决定。

171下列哪种情形视为承诺?

172跨境支付场景主要分布在跨境网络消费.跨境转账汇款和境外线下消费。该说法（）

173平均汇款数额较小对采用锁箱系统有利。（）

174汇款人将一定款项交存汇款银行，汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行（汇入行），指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式叫（）。

175世界上领先的特快汇款公司，可以在全球大多数国家的西联代理所在地汇出和提款的公司叫（）。

176网上支付是以互联网为基础，可以直接把资金从用户的银行卡中转账到网站账户中，汇款马上到账，需要人工确认。

177（）是一种个人间的环球快速汇款业务，可在十余分钟内完成由汇款人到收款人的汇款过程。

178汇款属于以下哪种交易模式？

179汇款分为（）三种方式。

180在汇款业务中，汇出行往往是汇款人或进口商所在的银行。

181即期交易方式有以下哪些类型？（）

182全球快汇产品的汇款服务功能主要包括：汇出、汇入和转汇服务、查询查复服务和预结汇汇款服务（）

183严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实

184汇款是建立在银行信用基础上的结算方式（）

185典型的电子商务采用的支付方式是（）。

186国际结算方式按传统银行业务可划分为：（）、（）和（）。

187汇款人在委托汇出行办理汇款时要填具（），它是汇款人与汇出行之间的契约。

188按我国《支付结算办法》的规定，汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

189汇款的资金流向与结算工具的流转方向一致，因此它属于顺汇。（）

190国际汇款是一种以银行信用为基础的顺汇的方式。（）

191电汇情况下，如果汇款人提出退汇，汇出行接受汇款人对电汇的退汇申请后，应立即用电函告知国外汇入行办理退汇，等到接到国外汇入行同意退汇的通知后，再转告国内汇款人持汇款回执前来办理退款。（）

192汇款人与汇入行通过境外汇款申请书等构成了委托与被委托关系。（）

193利益激励是指增加中间商的直接利益，激励效果明显，主要有（）。

194在典型的电子商务形式下，支付往往采用汇款或交货付款方式。

195如何防止网络诈骗的发生①加强手机、电脑安全防护，及时升级病毒库，安装防火墙，及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时，一定要联系到本人，核实后方可汇款③如确认为诈骗，应在第一时间报案并通知其他好友，让其防止被骗

196当收到有威胁内容的信息，并让汇款到指定帐户时，正确的应对方法是

197你的微信突然有你的亲戚申请加入，并在微信中向你借钱或者以其他各种理由咨询你的基本情况时，你应该（）。

198在汇付支付方式中，接受汇出行委托，解付汇款的银行称之为（）

199在国内最先推出了网上汇款业务的是：

200去银行可以汇款吗？

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