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金融诈骗

1看到网上哪些炒股信息，你有可能遇到了金融诈骗钓鱼网站？

2以下哪些网络金融诈骗手段是主要针对大学生的？

3下列选项中，属于金融诈骗的有（）。

8根据刑法的规定，所有的金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。

9下列金融诈骗罪中，（）可以由单位构成。

10个人银行金融诈骗数额（）元以上的应予立案追诉。

11单位银行金融诈骗数额（）元以上的应予立案追诉。

12根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列不属于金融诈骗行为的表现是（）。

13金融诈骗罪的基本构成中，主观上均具有非法占有目的。

14金融诈骗罪的共性有（）。

15金融诈骗罪主要包括（）。

16不属于金融诈骗罪的是（）。

17以非法占有为目的，采取（）方式骗取银行贷款，可以金融诈骗罪处以刑罚。

18骗取贷款罪属于金融诈骗罪的一种。（）

19进行金融金融诈骗活动，数额较大的，处于5年以下有期徙刑或拘役，并处（）以下罚金。

20单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但存在金融诈骗、违法放贷等符合银行业金融机构案件定义的除外。

21金融诈骗可以由单位构成犯罪主体的有（）、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等。

22以下哪些网络金融诈骗手段是主要针对大学生的？（）

23《刑法》第287条规定的利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚，这属于

24（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

25洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

26反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，

27金融诈骗指在互联网上因购买办理金融相关产品或者服务而发生的诈骗，常见的有网络贷款诈骗、虚假金融理财诈骗、信用卡提额诈骗等，如：骗子通过低门槛吸引受害人办理贷款，以需缴纳手续费、设置合同漏洞、贷款陷阱等方式，骗取受害人钱财或偿还高额利息。

28根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

29《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

30明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（）、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其性质和来源的行为，构成洗钱罪。

31明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（），（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其性质和来源的行为，构成洗钱罪。

32《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

33金融诈骗指在互联网上因购买办理金融相关产品或者服务而发生的诈骗，常见的有网络贷款诈骗、虚假金融理财诈骗、信用卡提额诈骗等，如:骗子通过低门槛吸引受害人办理贷款，以需缴纳手续费、设置合同漏洞、贷款陷阱等方式，骗取受害人钱财或偿还高额利息。

34明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金（）。

35明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有（）行为之一的，应当判处刑罚。

36反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。（）

37《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒(　)、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、(　　)、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为．（）

38《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

39根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的，情节严重的，可处（）。

40反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为（）。

41《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

42《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及1．贪污贿赂犯罪；2．金融诈骗犯罪；3．破坏金融管理秩序犯罪；4．破坏国家安全犯罪。（）

43对职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织（领导、参加、包庇、纵容）黑社会性质组织犯罪的罪犯适用保外就医应当从严审批，对患有高血压、糖尿病、心脏病等严重疾病，但经诊断短期内没有生命危险的，不得暂予监外执行。

44金融诈骗指在互联网上因购买办理金融相关产品或者服务而发生的诈骗，常见的有网络贷款诈骗、虚假金融理财诈骗、信用卡提额诈骗等，如：骗子通过低门槛吸引受害人办理贷款，以需缴纳手续费、设置合同漏洞、贷款陷阱等方式，骗取受害人钱财或偿还高额利息。（）

45《中华人民共和国刑法》第286条规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其它犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。（）

46以下是顺序被打乱的金融诈骗罪客观上所需经过的步骤，其正确的逻辑顺序应该是（）。①实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为；②受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失；③使受骗人陷人或者强化认识错误；④受骗者因被骗而做出行为人期待的财产处分行为（）。

47某日，某大三女生李某接到一自称是银联客服中心工作人员的电话，说她名下办了17张卡，让李某赶紧与某公安局联系，还给了联系电话。李某立即拨打对方提供的某公安局联系电话。一位自称是民警的男子在电话里告诉李某，其已经涉嫌金融诈骗，想要洗脱干净，得赶紧与银联联系。李某随即又拨打了对方提供的银联电话，自称是银联客服的人告诉李某需要到ATM机上进行升级操作，并为她提供了一个安全的账号。于是李某就按照对方的要求，将自己卡里的1508元转入了所谓的安全账号内，对方还要求李某在24小时内不要去查询余额，以免泄密。后李某将此事