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综合知识

289401有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）
289402各级（）及（）负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理，并将保密教育纳入新录用员工上岗培训内容。
289403遵守反洗钱保密制度，执行各项保密法律法规，严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
289404对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，机构可以不报告大额交易报告。（）
289405各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
289406集中监督基本原则为（）
289407普通存折账户若当日发生了现金收付、转账等出入账业务，则该账户当日不支持转为结算存折户，（）情况除外。
289408普通存折户转结算存折户，普通存折户账户为（）等状态时，不能办理转结算账户交易。
289409统一柜面系统不支持（）账户降级。
289410Ⅱ类户为（）等状态或存在签约业务，不得销户。
289411在统一柜面系统新增“Ⅲ类户客户信息核实（277110）”交易，实现按客户信息对绑定开立Ⅲ类户进行核实与查询功能。柜员通过本交易对（）等信息进行维护，系统核对上述信息与原始信息一致性，核对一致的账户状态转为“已核实”，核对不一致的交易拒绝，账户状态仍为“待核实”。
289412储蓄机构办理储蓄业务必须遵循（）的原则。
289413II类户（），不受转账限额规定。
289414（）等出账交易不受转账限额限制；
289415（）等入账交易不受转账限额限制；
289416柜面开立的（）可办理存取现金。
289417营业机构不得为客户办理代理开立（）
289418银行可利用（）等，采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。
289419银行可通过I类户为存款人提供存款、购买理财、（）等服务。
289420军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具（）
289421辅助身份证明材料包括但不限于（）
289422事后监督未集中网点主管设置登记簿（）
289423事后监督集中监督中心应设置登记簿（）
289424风险预警系统再监督是指在系统中按照（）等维度抽取已监督的业务，对监督质量进行核查。
289425网点风险预警监测员按照风险等级逐条查看该笔业务对应的业务信息，可结合（）与柜员核实等方式进行审核、分析、判断。
289426总行会计结算部及域外计财运营部预警监测员的岗位职责（）
289427风险预警系统中网点预警监测员的岗位职责（）
289428风险预警系统监督主管岗职责（）
289429向我行客户出售重要空白凭证时，应加盖（）
289430由客户签发的重要空白凭证，应由我行出售给客户，严禁代客户（）或出售给非我行开户客户
289431支行或分理处到上级机构领取重要空白凭证应填写“重要单证领用单”，并执行（）制度
289432重要空白凭证实物必须指定专人保管，做好（）等工作
289433以下属于结算类重要空白凭证的（）
289434以下属于贷款类重要空白凭证的（）
289435以下属于存款类重要空白凭证的（）
289436重要空白凭证按用途分为（）
289437领取的有价单证如发现（）问题，应在原包装封签上由经办员和内勤行长签章证明后，上报域内域外管理部
289438有价单证的（），是鉴别有价单证真伪的重要依据
289439不得事先在有价单证和重要空白凭证上加盖（）
289440（）是营业机构业务活动中资金或权利的载体，是重要的会计核算工具
289441重要空白凭证是指由营业机构或客户填写金额并经签章后即具有支付效力的空白凭证，以下属于重要空白凭证是
289442有价单证是指待发行的印有固定面额的特定凭证，包括（）
289443库房密码由（）管理
289444库内现金、实物应按（）摆列整齐，做到账款、账实相符，严禁白条抵库
289445（）等必须入库保管
289446责任事故错款按（）的原则处理
289447柜员整点现金，要做到（）
289448银行自助设备和自助银行的现金管理要严格执行（）的相关规定
289449实行综合柜员制的机构办理现金业务时，坚持（）的原则
289450柜员办理现金业务必须坚持（）的原则
289451对存在下列情形的，应依法承担赔偿责任，并按有关规定追究相关人员责任。
289452下列对新即时转账挂账款项处理描述正确的是。
289453大小额支付系统查询查复，必须遵循（）原则。
289454办理大小额支付业务的最终状态有（）
289455支付系统授权员岗位职责描述不正确的有。
289456行内即时转账业务分为（）。
289457办理大小额业务，以下说法正确的是。
289458为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，下列说法正确的有。
289459大额支付系统按照国家法定工作日运行，根据公历时间确定其工作日。系统工作日时间分为：
289460具备下列条件的机构，可申请开通大小额支付业务。
289461小额批量支付系统以电子方式批量处理（）、（）以及（）的应用系统。
289462大额实时支付系统以电子方式实时处理异地、同城每笔金额在规定起点以上的跨行贷记支付和紧急的金额在规定起点以下的贷记支付的应用系统，主要包括（）和（）。
289463小额业务采取（）
289464办理大小额支付业务，凭证填写应做到（），电汇凭证中汇款日期为当日
289465大小额支付业务实行（）
289466大小额系统经办员的职责有（）
289467大小额支付系统行名、行号的（）由总行通过省联社向人民银行申请办理
289468小额支付系统实时借记支付业务包括的业务种类有（）
289469开通支付系统业务存在（）问题之一的，应依法承担赔偿责任，并按有关规定追究相关人员责任
289470凡符合开通支付系统条件的机构，申请开通支付系统时，由其所属县级行社以文件形式上报省联社会计部门，说明拟开办支付系统的（）等，并附营业机构所在地人民银行分支机构关于大小额支付系统准入的初审意见和新增大小额支付系统参与机构信息表
289471开通支付系统业务的机构接收打印（）时，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证
289472大小额支付系统操作人员复核员职责包括（）
289473小额支付系统分为两个阶段（）
289474发生下列行为造成损失或影响的，应承担相应责任。
289475办理对公账户通存业务，柜员应监控业务状态，以下状态为最终状态的是。
289476关于对公账户通存业务授权，说法正确的是。
289477办理对公账户通存业务单笔或日累计（）、（）、（）由相应级别柜员根据系统提示进行授权
289478农信银个人账户通存通兑不能跨省办理的业务（）
289479农信银汇兑业务采取（）
289480加入农信银系统（办理汇兑、银行汇票业务）的机构必须具备的条件有（）
289481行内汇划业务包括（）
289482行内汇划录入员岗位职责有（）
289483行内汇划普通到账业务系统在每日（）四个时点，对该时点1小时之前的业务定时发起入账
289484以下属于保管十年的会计档案是。
289485以下属于保管三十年的会计档案是。
289486以下属于永久保管的会计档案是。
289487会计档案交接时应编制会计档案移交清册，列明会计档案哪些内容？
289488档案库房必须做到“五无”，指哪些。
289489档案库房必须做到“五防”指哪些。
289490按照载体不同，会计档案分为（）。
289491会计凭证包括（）。
289492人民银行审核后，不符合开户条件的情况有：
289493开户银行收到存款人提交的一式三联的“开户申请书”及相关证明文件(以下简称开户申请资料)，应按照《办法》、《实施细则》等相关规定及本《流程》的要求，对开户申请资料的（）进行审查。
289494为保障培训效果，组织培训部门应建立培训人员档案，详细记录人员参加（）等内容
289495坚持反假货币培训工作（）原则
289496营业机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关。
289497假外币可分为（）三类
289498按假币类型特征，假人民币可分为（）三类
289499《吉林九台农村商业银行股份有限公司现金机具鉴伪能力管理办法（试行）》所称现金机具是指（）等能够识别货币真伪的现金机具
289500实现无纸化业务不涉及系统监控（）处理操作。
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