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282301金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
282302招行银基通产品可以通过我行哪些渠道购买（）。
282303点钞机可以识别所有假币。
2823042002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。
282305招行日日金产品的风险评级为（）。
282306以下保险产品，能以最便宜的保费得到最大程度保障的险种是（）
282307人民币冠字号码记录设备仅只金融机构使用的具备冠字号码识别功能的点验钞机、自动化清分机具、取款机和存取款一体机等现钞处理设备，不包括社会化清分机构。
282308《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
282309请问LIBOR是（）的利率形式。
282310属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
2823111000元券第一版耕地券是第一套人民币唯一的狭长币，其规格为150mm×62mm。
282312《中国银行股份有限公司结构性理财管理规定（暂行）》中涵盖的产品范围有哪些？（）
282313保险风险的集合与分散应具备的前提条件是（）
282314履行反洗钱义务的主体有哪些？
282315手工清分作为实现机械清分前的代替性措施，通过人工方式进行现金清分的处理过程。
282316短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？
282317商业银行应科学合理地进行客户分类，根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。商业银行应将理财客户划分（）客户，并在理财产品销售文件中标明所适合的客户类别。
282318金融机构收缴的假币，由收缴的金融机构自行销毁。
282319我行权益投资信托理财业务应以（）型为主，由投资者承担不能回收部分或全部理财本息的风险。
282320对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
282321保险责任免除包括以下哪种情况（）
282322关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。
282323《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。
282324《国务院反假货币工作联席会议制度》自2014年6月1日起执行。
282325我行外汇期权合约产品的特点（）
282326《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？
282327假币实物只能有中国人民银行负责销毁。
282328在权益信托理财计划中，我行规定的受让主体即目标权益回购主体，为政府融资平台企业的，应在我行信用评级（）。
282329第五套人民币2005年版50元、20元纸币在冠字号码下方增加了白水印防伪特征。
282330主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。
282331购买挂钩股票类型产品和直接购买该股票的投资行为之间重要的区别在于（）？
282332下面哪些产品是客户可以每日认购的（）？
282333关于个人理财策划，以下选项中不正确的是（）
282334金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
282335某银行收到10元假外币一张，应在假币背面加盖“假币”字样戳记。
282336简述反洗钱监管中适度监管理念。
282337以下属于牛熊证的特点的有（）
282338纸币呈正十字形，票面缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
282339简述现场检查的主体合法的基本含义。
282340下列哪项不是影响期权价格的主要因素（）
282341对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
282342“假币”印章在假人民币背面位置为中间位置。
282343权益投资信托理财业务对外销售名称为（），在总分行统一编号使用。
282344以下保险产品中与保险资金投资收益相关程度最高的险种是：（）
282345简述如何理解反洗钱调查的概念。
282346对兑换残缺、污损人民币硬币，金融机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
282347为开通财富管理服务，客户在本行的个人金融资产总额须（）本行规定的最低标准。
282348收缴假人民币纸币时，可不当客户的面加盖“假币”字样的戳记。
282349实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
282350关于个人理财策划的原则，以下选项中正确的是（）
282351招行银基通里面可以买卖的理财品种有（）。
282352人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：
282353检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。
282354我国的投资者对ETF的认购一般采用（）方式。
282355冠字号码查询系统精确检索要求输入冠字号码部分连续字符，软件显示所有相关现钞，其中应包含该待查现钞。
282356人民币纸币票面裂口2处以上，长度每处超过5毫米以上的不宜流通。
282357被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。
282358《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
282359对基金经理的分析主要包括（）。
282360被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
282361下列哪个货币对不属于我行提供的外汇期权合约买卖产品（）
282362以下哪项不属于我国目前可以利用的个人税务筹划策略（）。
282363第四套人民币是1987年4月27日开始发行的。
282364中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：
282365金融机构柜台使用“一口半清分机”现金经一种模式进钞完成操作的，便已完成清分。
282366USD/JPY中间价为111.60，AUD/USD中间价为0.7270，则AUD/JPY中间价为（）。
282367银行从业人员的下列做法是正确的是（）
282368招商银行理财客户经理应严格遵循以下哪些理财服务基本原则（）。
282369对假币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
282370金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
282371公安部门破案收缴的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。
282372客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
282373中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：
282374基金宣传材料可以采用的形式包括（）。
282375关于金融投资工具，以下选项中叙述正确的是（）
282376冠字号码现场查询是受理人在后台登录信息系统查询冠字号码信息后，根据查询人的要求，将查询结果在现场或通过邮件、邮寄方式告知查询人。
282377目前理财产品销售起点金额为（）美元（或等值货币）。
282378从第三套人民开始，我国形成了独立的钞票印制体系。
282379关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是：
282380关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：
282381以下哪些产品属于招银进宝系列理财计划（）。
282382金融机构因宣传需要，可提出申请将假币资料或假币样张借用期限可延长至3个月。
282383一般而言，能承受较高风险的投资者可采用较积极的投资组合，投资组合中可以选择较高的比例投资风险偏高的资产，如（）。
282384下列哪些是影响期权价格的主要因素（）。
282385反洗钱调查涉及封存的程序包括：
282386银行业金融机构现存取现金业务，是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务。
282387反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。
282388对中行汇聚宝业务产生的市场背景表述最准确的是（）
282389变造的货币是指模仿真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
282390人身保险保险标的价值无法用货币衡量这一特点决定了人身保险的特性（健康保险中的医疗费用保险除外）之一是（）。
282391中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
282392我国基金销售渠道主要包括（）。
282393中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少由两名鉴定人员同时参与。
282394本行有权（）调整开通财富管理服务所需的最低个人金融资产总额标准，标准以本行（）颁布的《中国工商银行财富管理签约客户费率表》为准。
282395在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
282396交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？
282397下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：
282398对于储存的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。
282399个人理财规划中，要以客户家庭为核心。一般来说，中年家庭理财风险承受能力比较高，理财策划的核心策略为主动进攻型。
282400中银平稳收益理财计划属于我行理财产品的类型为（）
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