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知识竞赛未分类
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B.制定或者会同中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章(正确答案)
C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测(正确答案)
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
标签:
反洗钱知识竞赛
外币
金融机构
上一条:
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构
下一条:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查