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知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查;(正确答案)
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;(正确答案)
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(正确答案)
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()
下一条:
下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责()