首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额(正确答案)
B.频率(正确答案)
C.流向(正确答案)
D.性质(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
流向
金融机构
上一条:
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
下一条:
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()