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知识竞赛未分类
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。(正确答案)
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C.实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
本金
金融机构
上一条:
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
下一条:
国务院反洗钱行政主管部门的职责有()