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知识竞赛未分类
为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔5万元以上(正确答案)
B.人民币单笔1万元以上
C.外币等值5万美元以上
D.外币等值1万美元以上(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
外币
人民币
上一条:
对下列哪些外国人员,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。()
下一条:
当自然人客户由他人代理存取现金,单笔存(或取)款的金额达到规定金额时,金融机构应登记存款人(或取款人)的()