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知识竞赛未分类
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的()与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的()与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
A.国籍(正确答案)
B.注册地(正确答案)
C.住所(正确答案)
D.经营所在地(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
客户
上一条:
对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
下一条:
金融机构可参考我国有关部门以及FATF等国际权威组织发布的信息,重点关注(),对于我国境内或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。