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知识竞赛未分类
各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.积极防控
B.规则为本
C.审慎均衡(正确答案)
D.风险为本(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
金融机构
上一条:
各金融机构和支付机构应对客户交易背景、交易目的及其合理性进行调查分析,调查分析内容应包括以下哪些:()
下一条:
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。