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知识竞赛未分类
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.客户(正确答案)
B.账户(正确答案)
C.交易对手
D.金融业务(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
金融机构
上一条:
各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
下一条:
各金融机构和支付机构应当区分情形,采取适当后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括:()