首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于()
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于()
A.民事诉讼;
B.反洗钱刑事诉讼;(正确答案)
C.民事调解;
D.反洗钱行政调查。
标签:
反洗钱知识竞赛
刑事诉讼
司法机关
上一条:
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的()。
下一条:
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()。