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知识竞赛未分类
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资金(正确答案)
D.联系电话
标签：
反洗钱知识竞赛
客户
存折
上一条：
义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时，除采取正常的客户身份识别措施外，下列强化身份识别措施不正确的是：（）
下一条：
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）