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知识竞赛未分类
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易?()
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易?()
A.美国花旗银行
B.花旗银行深圳分行
C.花旗银行中国总部
D.深圳发展银行(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
花旗银行
深圳
上一条:
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()
下一条:
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()