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知识竞赛未分类
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
A.小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D.小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
汇款
中行
上一条:
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易?()
下一条:
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()