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知识竞赛未分类
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
A.银行业(正确答案)
B.证券业
C.期货业
D.保险业
标签:
反洗钱知识竞赛
自然人
金融机构
上一条:
以下哪种是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的指标使用方法:()
下一条:
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定(撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。